Accessibility links

logo-print logo-print

პუტინის მეგობარმა როტენბერგმა სავარაუდოდ ბრიტანული ბანკი გამოიყენა სანქციების თავიდან ასარიდებლად


რუსეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული ბიზნესმენი, არკადი როტენბერგი, სავარაუდოდ, ლონდონში მდებარე ბანკ „ბარკლეისის“ (Barclays) მეშვეობით შეეცადა 2014 წლის ყირიმის ანექსიის შემდეგ, აშშ-ისა და ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გვერდის ავლას. ამის შესახებ ბრიტანული სამაუწყებლო კომპანია ბი-ბი-სი იუწყება აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს, ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის (FinCEN) დეპარტამენტზე დაყრდნობით.

ერთ-ერთი დოკუმენტის თანახმად, ვლადიმირ პუტინის ბავშვობის მეგობარმა, არკადი როტენბერგმა, „ბარკლეისის“ ანგარიშების გამოყენებით, 2012-2016 წლებში, 60 მილიონი დოლარის ტრანზაქცია განახორციელა კომპანია „Advantage Alliance“-ის სახელით, რომლის ბენეფიციარიც თავადაა.

ამასთან, ტრანზაქციების უმრავლესობა 2014 წლის შემდეგ არის განხორციელებული.

ყირიმის ანექსიასთან დაკავშირებული სანქციები ითვალისწინებს რუსეთის პოლიტიკური და ბიზნესწრეების, ასევე სამეწარმეო სუბიექტების ანგარიშების გაყინვას ევროკავშირის ქვეყნებსა და აშშ-ში. სანქცირებულ პირთა სიაში როტენბერგის ძმა, ბორისიც, ირიცხება.

FinCEN-ისგან დოკუმენტები მიიღეს Buzzfeed-ის ჟურნალისტებმა, რომლებმაც ის გადასცეს გამომძიებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო (ICIJ) ასოციაციას.

მიმდინარე წლის ივლისში აშშ-ის სენატმა როტენბერგის ოჯახი დაადანაშაულა იმაში, რომ ხელოვნების ნიმუშთა ფარული გზით შეძენით ცდილობს სანქციების გვერდის ავლას. ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც ამ სქემაში მონაწილეობს, სენატორთა ხელთ არსებული ინფორმაციით, სწორედ „Advantage Alliance“-ია.

როტენბერგის წარმომადგენლებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ.

„ბარკლეისში“ კი განაცხადეს, რომ ბანკი ასრულებს კანონით და მარეგულირებელი ორგანოების მიერ დაკისრებულ ყველა ვალდებულებას, აშშ-ის მიერ დაკისრებული სანქციების ჩათვლით.

დაწერეთ კომენტარი

XS
SM
MD
LG